Cumplimiento Normativo
Diseñamos, implementamos y monitoreamos tu sistema de cumplimiento antes de que un vacío termine en una sanción de la Superintendencia o en un reporte que llegue a la UIAF.
En MOLMONT diseñamos, implementamos, monitoreamos y auditamos sistemas de cumplimiento normativo para empresas y personas jurídicas. Identificamos los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y soborno transnacional a los que está expuesta tu organización, ya sea bajo el SAGRILAFT que vigila la Superintendencia de Sociedades o el SARLAFT que vigila la Superintendencia de Transporte, y los convertimos en políticas, controles y un Oficial de Cumplimiento que funciona en el día a día, no solo en el papel.
Habla con nuestro equipo de cumplimiento →¿Qué necesitas resolver en materia de cumplimiento?
- Diseño e implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST (Circular Externa 100-000020 de 2026 de la Superintendencia de Sociedades, que unifica SAGRILAFT y PTEE; transición hasta el 31 de mayo de 2027 para quienes vienen del régimen anterior).
- Diseño e implementación del SARLAFT para empresas del sector transporte bajo vigilancia de la Superintendencia de Transporte (Resolución 2328 de 2025 y sus modificaciones).
- Matrices de riesgo LA/FT/FPADM y de corrupción, y debida diligencia de contrapartes, proveedores, clientes y aliados de negocio, incluida debida diligencia intensificada.
- Programas de capacitación para empleados, administradores y órgano de administración.
- Servicio de Oficial de Cumplimiento: asumimos el rol de forma externa, o acompañamos a tu Oficial de Cumplimiento interno en sus funciones y reportes periódicos.
- Monitoreo continuo, auditorías internas y planes de remediación, y atención de requerimientos ante la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Transporte y la UIAF, incluidos los Reportes de Operación Sospechosa (ROS).
Cómo trabajamos
Prevenir
Evaluamos el riesgo real de LA/FT/FPADM y de corrupción al que está expuesta tu organización, identificamos si te aplica el SAGRILAFT ante la Superintendencia de Sociedades o el SARLAFT ante la Superintendencia de Transporte, y señalamos los vacíos frente a las obligaciones vigentes.
Estructurar
Diseñamos e implementamos el sistema completo: políticas, matrices de riesgo, manuales, debida diligencia y canales de reporte, con un Oficial de Cumplimiento que además monitoreamos y auditamos de forma periódica, no solo un documento que se firma una vez.
Defender
Si llega un requerimiento de la autoridad, una visita de inspección o un riesgo que ya se materializó, acompañamos a la organización y a su Oficial de Cumplimiento en la respuesta, priorizando lo que protege tanto a la empresa como a sus administradores.
¿Tu empresa ya identificó si le aplica el SAGRILAFT o el SARLAFT?
Agendar diagnóstico de cumplimiento →Si todavía no sabes si eres sujeto obligado, también podemos ayudarte a resolver esa duda primero.